KYC/AML მოთხოვნები, რასაც დასავლელი ინვესტორი ამოწმებს

ჩემი მიმდინარე cap table-ისთვის, ვინ არის ბენეფიციარული მფლობელი 25% FATF ზღვრის, 10% EU AMLD6 ზღვრის და აშშ FinCEN BOI წესების ქვეშ? მომეცი სია და დაადასტურე, ვინმე PEP არის თუ არა.

რა არის თქვენი სტანდარტული NAPR დოკუმენტების კომპლექტი KYC-მზადყოფნისთვის — ზუსტად რომელი ამონაწერი, რომელ ენაზე, რომელი აპოსტილის / ნოტარიზაციის რეჟიმით — და როგორ გამოიყურება მიწოდების დრო კალენდარულ დღეებში?

თითო ბენეფიციარული მფლობელისთვის, რა არის მინიმალური დოკუმენტაცია, რომელიც ფაილში გვჭირდება დასავლელ ინვესტორებთან მიდგომამდე? გაქვთ თუ არა სია და თვით-სერტიფიკაციის შაბლონი?

გაატარეთ თუ არა ჩვენი cap table OFAC, EU და UN სანქციების სიების მიმართ? უარყოფითი მედიის ბაზების მიმართ? თუ კი, რა იყო შედეგი და რა არის თქვენი ხელახალი ტესტირების კადენცია?

თითო გრანტისთვის, რომელიც LocalCo-მ მიიღო (GITA, EU, EBRD და სხვ.) — გაქვთ თუ არა ჯილდოს წერილი, გადახდის ჩანაწერები და გრანტის შემდგომი რეპორტი ფაილში? თუ ფონდი ითხოვს დაფინანსების წყაროს, შეგვიძლია ის წარვადგინოთ 48 საათში?

თუ Delaware-ში გადავაფურდით, ვინ ამუშავებს FinCEN BOI წარდგენას 30-დღიან ფანჯარაში, და რა შედეგებია გამოტოვებული წარდგენისთვის კომპანიაზე და პირადად ჩემზე?

ჩვენი არსებული ქართული საბანკო ანგარიშისთვის: შეგიძლიათ მიიღოთ საბანკო რეფერენს წერილი ბოლო 30 დღით დათარიღებული, ინგლისურად, სტანდარტული ველებით, რომელსაც აშშ-ის ფონდი ეძებს?

რომელ ქართველ მთარგმნელთან და ნოტარიუსთან ხართ ჩვეულებრივ წყვილდი ფონდ-დონის დოკუმენტებისთვის? ხელმისაწვდომი არიან თუ არა მკაცრ ვადებში (ვთქვათ, 5 სამუშაო დღე) და რა არის ღირებულება?

თუ რომელიმე მიმდინარე აქციონერი ვერ ან არ ისურვებს სრული KYC პაკეტის წარდგენას დასავლურ ფონდს, რა არის ჩვენი ვარიანტები — გამოყიდვა, რესტრუქტურიზაცია, workaround-ის დადოკუმენტება — და რომელია ყველაზე იაფი ჩვენი ვადებში?

რა არის რეალისტური კვირა-კვირა ვადები „ჩვენ ვიღებთ term sheet-ს“-დან „გადარიცხვა გადის“-მდე, თუ KYC არის გადახდის გზა? მაჩვენე, სად არის ლუფტი და სად ბლოკავს ერთი დაკარგული დოკუმენტი მთელ ჯაჭვს.